Taakstraf voor bestuurder failliete rechtspersoon wegens niet voldoen aan wettelijke verplichtingen en boeken, bescheiden en andere gegevensdragers niet in ongeschonden staat tevoorschijn brengen

Rechtbank Oost-Brabant 12 maart 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:1334

Verdachte heeft niet voldaan aan de op haar als bestuurder van BV 1 rustende verplichting om de boekhouding van de door de vennootschap gedreven onderneming te bewaren en die op verzoek van de curator in ongeschonden staat te voorschijn te brengen. De afwikkeling van het faillissement is hierdoor bemoeilijkt, nu de curator is gehinderd in een tijdige vaststelling van de rechten en verplichtingen van de failliete rechtspersoon.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'De prijs voor bestrijding faillissementsfraude komt niet altijd goed terecht'

Het kleintje Groot van 16 maart onderscheidt zich qua niveau nauwelijks van de (op)stelling van Jacco Vonhof van MKB-Nederland. De fiscus is bij een faillissement veelal niet inhalig, maar tracht de wet uit te voeren. Soms pakt dat anders uit en gaan de dominostenen vallen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Imtech-curatoren eisen miljoenen terug van Zuidas-kantoor De Brauw

Curatoren eisen miljoenen aan vergoedingen terug die raadslieden van Zuidas-kantoor De Brauw Blackstone Westbroek opstreken als adviseurs van het failliete elektrotechnische installatieconcern Imtech. Om hun eis kracht bij te zetten hebben de boedelbeheerders eveneens vier tuchtklachten ingediend tegen partners van De Brauw.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM eist gevangenisstraffen tot 3,5 jaar voor stelselmatige faillissementsfraude en witwassen van miljoenen

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot drie en een half jaar geëist tegen deelnemers van een organisatie die zich volgens het OM richtte op stelselmatige faillissementsfraude en het witwassen van criminele gelden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus Red flags, fraude indicatoren, administratie onderzoek & data-analyse bij faillissementsfraude | Donderdag 23 mei 2019

Voor stakeholders is het vanuit ieders eigen rol relevant om kennis en inzicht te hebben in het kunnen detecteren en analyseren van fraude indicatoren in de administratie en jaarrekening. Een ervaren financieel onderzoek zal de deelnemers tijdens een intensief blok meenemen in deze materie. Tijdens het tweede deel van deze dag wordt ingegaan op de rol van forensisch onderzoek en data analyse in geval van (een vermoeden van) faillissementsfraude en de samenwerking tussen de stakeholders en de forensisch accountant.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF