OM eist gevangenisstraffen tot 3,5 jaar voor stelselmatige faillissementsfraude en witwassen van miljoenen

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot drie en een half jaar geëist tegen deelnemers van een organisatie die zich volgens het OM richtte op stelselmatige faillissementsfraude en het witwassen van criminele gelden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tot 15 maanden cel geëist voor faillissementsfraude zwembaden

Het Openbaar Ministerie heeft op 15 maart voor de rechtbank in Zwolle tot 15 maanden cel geëist tegen twee verdachten. Hoofdverdachte V. wordt faillissementsfraude bij twee zwemcentra verweten. Hij zou opzettelijk geld aan de boedel hebben onttrokken en geen deugdelijke administratie hebben gevoerd. Medeverdachte Van D. wordt het onttrekken van geld aan de boedel verweten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM eist tot vijf jaar cel tegen tien verdachten in grote Noord-Hollandse oplichtingszaak

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen tien mannen uit Noord-Holland. Zij worden met name verdacht van faillissementsfraude, flessentrekkerij en heling. Daarbij wordt onder meer aan de twee hoofdverdachten ook leiderschap aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Slachtoffers van het handelen van verdachten zijn voor meer dan twee miljoen euro benadeeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Faillissementsfraude touroperator: Openbaar Ministerie eist 30 maanden gevangenisstraf

Het Openbaar Ministerie heeft op 4 maart jl. voor de rechtbank in Amsterdam 30 maanden cel geëist tegen een 49-jarige verdachte uit Turkije voor faillissementsfraude in de reisbranche. Verdachte was samen met een andere 49-jarige persoon eigenaar van reisorganisatie Beach Holidays B.V. Dit was een zogenaamde touroperator: een bedrijf waar je reizen kan boeken, veelal all-in pakketten naar Turkije. Naast een fysiek kantoor in Zaandam en later Amsterdam, hadden verdachten een online reisbureau: Tourmax.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Onderzoek: aantal faillissementen in Nederland zal stijgen

Het aantal faillissementen in Nederland zal dit jaar met 2 procent stijgen. Dat staat in het onderzoek dat Atradius heeft gepubliceerd. De kredietverzekeraar meldt tevens dat er binnen de ontwikkelde markt wereldwijd een stijging van 1 procent zal zijn. Het is de eerste stijging in tien jaar tijd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF