NBA Werkgroep Fraude start met fraudecasuïstiek

Gegeven de aandacht voor fraude en de rol van de accountant heeft de Werkgroep Fraude besloten een goed gebruik uit het recente verleden weer nieuw leven in te blazen. Periodiek zal op NBA.nl een fraudecasus worden besproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

4x civielrechtelijk bestuursverbod sinds 2016

Tweeënhalf jaar na de invoering van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod zijn vier uitspraken gewezen waarin een bestuursverbod is opgelegd. Kennelijk maken curatoren en het OM toch gebruik van deze mogelijkheid.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

AA doorgehaald na advies aan klant over faillissementsfraude

De Accountantskamer heeft een AA met een eigen mkb-accountantskantoor een doorhaling uit de registers van drie maanden opgelegd omdat hij een klant adviseerde over faillissementsfraude. Met gefingeerde vorderingen op basis van loonstroken met overuren werd de rekening-courantschuld van zijn klant aan zijn later failliet gegane cv verminderd, waardoor schuldeisers van de cv werden benadeeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor faillissementsfraude bouwondernemer

Het Openbaar Ministerie heeft voor de Rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude. Het OM verwijt verdachten betrokkenheid bij meerdere faillissementen, waarin steeds hetzelfde bouwproject een rol speelde en waarin faillissementsfraude is gepleegd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Komodo-zaak: jarenlange gevangenisstraf geëist voor faillissementsfraude in Twente

Dubbele straf van wat ze in Almelo tegen zich hoorden eisen: vijf jaar cel voor Marcel H. uit Geesteren en vier jaar voor Bertus Oude L. uit Deurningen. Dat werd er vrijdag in hoger beroep tegen het duo geëist wegens grootschalige faillissementsfraude.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF