Veroordeling (beroemde) katvanger tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een bestuursverbod voor de maximale duur vanwege forse recidive

Rechtbank Rotterdam 11 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5590

De verdachte is in een aantal faillissementen opgetreden als zogeheten ‘katvanger’. Hij heeft in het zicht van een naderend faillissement tegen een vergoeding steeds de betreffende rechtspersoon overgenomen. De verdachte heeft vervolgens als bestuurder van deze rechtspersonen niet voldaan aan zijn wettelijke verplichtingen om een volledige administratie te voeren, te bewaren en, nadat de rechtspersonen failliet waren verklaard, aan de curator ter beschikking te stellen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen verdachten van faillissementsfraude

Het Openbaar Ministerie heeft op 17 juli in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen twee verdachten van fraude bij het faillissement van een vermogensbeheerder uit Den Haag. Het bedrijf gaf advies bij het opzetten van juridische constructies. Na het faillissement in maart 2014 zijn schuldeisers voor meer dan 1.000.000 euro benadeeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beroep op psychische overmacht verworpen

Rechtbank Rotterdam 11 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5592

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak faillissementsfraude, maar veroordeling voor oplichting van een verzekeringsmaatschappij

Rechtbank Noord-Holland 11 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:5310

Verdachte, bedrijfsleidster bij het podoinstituut, heeft zich tezamen met haar medeverdachte - directeur en medevennoot van het podoinstituut - in een periode van 2,5 jaar schuldig gemaakt aan het medeplegen van een zeer grote fraude van zorggeld, bestaande uit het medeplegen van valsheid in geschrift en oplichting. Jarenlang heeft verdachte, namens het podoinstituut, tezamen met de medeverdachte, honderden valse declaratieformulieren ingediend bij zorgverzekeraar Univé.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verdachte heeft de (aandelen van de) rechtspersoon in het zicht van een naderend faillissement verkocht aan een katvanger

Rechtbank Rotterdam 11 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5595

De verdachte heeft als bestuurder van een rechtspersoon niet voldaan aan zijn wettelijke verplichtingen om een volledige administratie te voeren. Hij heeft voorts op naam van de vennootschap schulden gemaakt en deze onbetaald gelaten en daarnaast heeft hij een aantal maal geld aan de vennootschap onttrokken. De verdachte heeft vervolgens geprobeerd onder zijn persoonlijke aansprakelijkheid uit te komen door de (aandelen van de) rechtspersoon in het zicht van een naderend faillissement te verkopen zonder zich verder te bekommeren om de schuldeisers.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF