OM eist gevangenisstraffen tot 3,5 jaar voor stelselmatige faillissementsfraude en witwassen van miljoenen

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot drie en een half jaar geëist tegen deelnemers van een organisatie die zich volgens het OM richtte op stelselmatige faillissementsfraude en het witwassen van criminele gelden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus Red flags, fraude indicatoren, administratie onderzoek & data-analyse bij faillissementsfraude | Donderdag 23 mei 2019

Voor stakeholders is het vanuit ieders eigen rol relevant om kennis en inzicht te hebben in het kunnen detecteren en analyseren van fraude indicatoren in de administratie en jaarrekening. Een ervaren financieel onderzoek zal de deelnemers tijdens een intensief blok meenemen in deze materie. Tijdens het tweede deel van deze dag wordt ingegaan op de rol van forensisch onderzoek en data analyse in geval van (een vermoeden van) faillissementsfraude en de samenwerking tussen de stakeholders en de forensisch accountant.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tot 15 maanden cel geëist voor faillissementsfraude zwembaden

Het Openbaar Ministerie heeft op 15 maart voor de rechtbank in Zwolle tot 15 maanden cel geëist tegen twee verdachten. Hoofdverdachte V. wordt faillissementsfraude bij twee zwemcentra verweten. Hij zou opzettelijk geld aan de boedel hebben onttrokken en geen deugdelijke administratie hebben gevoerd. Medeverdachte Van D. wordt het onttrekken van geld aan de boedel verweten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oplegging civielrechtelijk bestuursverbod: Overwegingen over ontvankelijkheid Openbaar Minsiterie, nemo tenetur & criminal charge

Rechtbank Amsterdam 24 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:466

Belanghebbende voert het volgende verweer. Een civielrechtelijk bestuursverbod kan worden gekwalificeerd als een criminal charge, en het onder dwang verkrijgen van informatie in de zin van artikel 106a lid 1 sub c Fw maakt een rechtstreekse inbreuk maakt op de essentie van het ‘nemo tenetur’-beginsel en daarmee dus op de wil van belanghebbende en diens wil om het zwijgrecht uit te oefenen wanneer informatie onder dwang van een bestuursverbod wordt verkregen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Dochter en echtgenote bestuurder Eurocommerce moeten geld terugbetalen aan Rabobank

Rechtbank Gelderland 6 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:937

Na het faillissement van Eurocommerce had de Rabobank recht op het terugvorderen van 2.050.000 euro van de B.V., de vennootschap van de echtgenote van de bestuurder van Eurocommerce. De vrouw had bijna dit hele bedrag op de rekening van haar dochter gezet. De rechtbank oordeelt dat de B.V., de echtgenote en dochter onrechtmatig hebben gehandeld; zij moeten het geld aan de bank terugbetalen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF