Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Integrale Aanpak Faillissementsfraude

Editie 2018

Bij de aanpak van faillissementsfraude zijn verschillende stakeholders betrokken: curatoren, rechter(s)(-commissarissen), politie/FIOD, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Ministerie van V&J, strafrechtadvocaten, forensische accountants, banken, UWV en de wetenschap.

Deze Specialisatieopleiding is gericht op het bevorderen van de integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders.

De bijeenkomsten worden verzorgd door gerenommeerde sprekers uit verschillende disciplines en vakgebieden met oog voor zowel nationale als internationale aspecten. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De Specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet in het geven van praktische tips en wenken.

Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude is de doelstelling tevens uitbreiden van netwerken en kennisuitwisseling.

In de Specialisatieopleiding staan de volgende hoofdthema’s centraal:

Strafrechtelijke opsporing & vervolging van faillissementsfraude
Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude
Internationale verhaalsmogelijkheden bij faillissementsfraude
Fiscaalrechtelijke aspecten & de rol van de fiscus en FIOD
Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen

Deze hoofdthema’s worden in een zestal bijeenkomsten van de opleiding verder uitgediept.

Beoordeling

"Door de diverse achtergronden van de deelnemende professionals en sprekers krijg je een brede kijk op faillissementsfraude en de bestrijding daarvan. Kortom, een waardevolle opleiding voor iedereen die op dit terrein werkzaam is."

Thomas Slieker, officier van justitie Arrondissementsparket Rotterdam

“De gevolgde specialisatieopleiding faillissementsfraude betekent een echte meerwaarde voor mijn werk als (beroeps-)curator. De opleiding biedt daarnaast een goed platform om meer interactie te krijgen tussen de ketenpartners, zodat wij nog meer kennis en kunde met elkaar kunnen (en moeten) delen”

Hans Wagenaar, Curator Linq Advocaten

Bijeenkomsten & Data

De opleiding is opgedeeld in een zestal bijeenkomst die duren van 10.00 – 17.00 uur en gehouden worden in het centrum van Den Haag.

Tijdens iedere bijeenkomst staan een of meerdere stakeholders centraal die vanuit hun perspectief kennis delen en discussie entameren.

Bijeenkomst 1 – 15 maart 2018: Introductie Faillissementsfraude & Strafrechtelijke handhaving
Bijeenkomst 2 – 17 mei 2018: Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude
Bijeenkomst 3 – 28 juni 2018: Bankbreukdelicten, strafrechtelijke vervolging & verweren
Bijeenkomst 4 – 30 augustus 2018: Internationale verhaalsmogelijkheden & asset tracing bij faillissementsfraude
Bijeenkomst 5 – 11 oktober 2018: Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst bij de aanpak van faillissementsfraude
Bijeenkomst 6 – 29 november 2018: Informatie-uitwisseling
Examen – December 2018

Voorbereiding

De ervaring leert dat iedere opleidingsdag ongeveer 8 uur voorbereidingstijd vergt.

Deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst een syllabus met relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij dit materiaal bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van voorafgaand aan de bijeenkomst – verstrekte opdrachten die worden behandeld. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus.

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen (multiple choice en open vragen).

De ervaring leert dat met de voorbereiding van iedere bijeenkomst ongeveer 8 uur gepaard gaat (inclusief het maken van de huiswerkopdrachten).

Certificaat

Na afloop van de Specialisatieopleiding wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten in zijn geheel hebben bijgewoond en 5 van de 6 opdrachten voldoende hebben gemaakt. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd.

Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 36 permanente opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten (per bijeenkomst 6 PO-punten).

Doelgroep

Er wordt naar gestreefd dat gedurende iedere editie van de opleiding vertegenwoordigers vanuit alle stakeholders deelnemen aan de opleiding. Dit om het delen van informatie en kennis zoveel mogelijk te optimaliseren.

De Specialisatieopleiding is onder meer bedoeld voor:

curatoren
leden van het Openbaar Ministerie
leden van de zittende magistratuur
rechter-commissarissen
leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
medewerkers van de Belastingdienst
medewerkers van bijzonder beheer afdelingen bij banken
forensische accountants
bedrijfsjuristen
fiscalisten
advocaten
medewerkers van de Kamer van Koophandel
medewerkers van het UWV
notarissen

Om maximale interactie te bevorderen is het aantal deelnemers is vastgesteld op 35.

Kosten

Regulier tarief: EUR 3.500,- excl. BTW
Tarief voor leden* van Kennisplatform Faillissementsfraude: EUR 3.150,- excl. BTW
Tarief voor medewerkers van de overheid: EUR 2.500,- excl. BTW

* Aanmelden als lid van Kennisplatform Faillissementsfraude kan kosteloos via onze website.

Voornoemde prijs is inclusief:

Deelname aan de opleiding à 6 bijeenkomsten
Cursusmateriaal
Deelname aan het schriftelijk examen

Is er vanuit uw organisatie interesse in deelname van meerdere personen aan de opleiding?
Neem dan contact met ons op.

Docenten

De bijeenkomsten worden onder meer verzorgd door:

Willem van Nielen, advocaat-partner Recoup Advocaten en mede-initiator Kennisplatform Faillissementsfraude.nl
Joyce Boonstra-Verhaert, strafrechtadvocaat, mede-initiator Kennisplatform en oprichter van BijzonderStrafrecht.nl
Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam
Wim Bollen, fraudeofficier bij het Functioneel Parket Zwolle
Gonda van der Wulp, officier van justitie Functioneel Parket
Michael Veder, hoogleraar Burgerlijk recht (Insolventierecht), verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit
Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam
Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude & Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
Arie van Eijsden, Belastingdienst senior beleidsmedewerker bij het cluster Fiscaliteit
Marc Bosch, Voorzitter Team Toezicht Rechtbank Overijssel & Recofa
Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, advocaat bij Jaeger Advocaten-Belastingkundigen
Sandra Breugem, Officier van justitie arrondissementsparket Den Haag
En vele anderen...

Praktische informatie

Locatie

De Specialisatieopleiding wordt gehouden in het Centrum van Den Haag, op onze cursuslocatie aan de Dr. Kuyperstraat 5 (2514 BA). Deze locatie is op loopafstand van Station Den Haag Centraal.

Tijden

De bijeenkomsten duren van 10.00 – 17.00 uur.